बुधवार को, न्यूयॉर्क के सेंट्रल इस्लिप में एक अभियोग को रद्द कर दिया गया था, जिसमें देश की सबसे बड़ी COVID-19 टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी योजना मानी जाने वाली ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए सात व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों का खुलासा किया गया था। प्रतिवादियों पर आरोप है कि उन्होंने 8,000 से अधिक गलत टैक्स रिटर्न दाखिल करके संयुक्त राज्य अमेरिका को $600 मिलियन से अधिक का धोखा देने का प्रयास किया। ये रिटर्न COVID-19 महामारी से संबंधित अनुचित तरीके से दावा किए गए रोजगार कर क्रेडिट का दावा करते हैं।
अभियोग का विवरण है कि नवंबर 2021 से जून 2023 तक, कथित षड्यंत्रकारियों, सभी मौजूदा या पूर्व न्यूयॉर्क निवासियों ने, कर्मचारी प्रतिधारण क्रेडिट (ERC) का शोषण किया और बीमार और पारिवारिक अवकाश क्रेडिट (SFLC) का भुगतान किया, दोनों को कांग्रेस द्वारा महामारी के दौरान व्यवसायों का समर्थन करने के लिए अधिकृत किया गया था। आरोपी व्यक्तियों ने क्रेडिट रीसेट से बाहर काम किया, जो प्रतिवादी कीथ विलियम्स के स्वामित्व वाला एक तथाकथित क्रेडिट मरम्मत व्यवसाय है, और अपने और अपने ग्राहकों की ओर से धोखाधड़ी के दावे दर्ज करने के लिए कर तैयार करने वालों के रूप में काम किया।
प्रतिवादियों ने कथित तौर पर यूएस ट्रेजरी से टैक्स रिफंड चेक प्राप्त करके और प्राप्त रिफंड के आधार पर ग्राहकों से शुल्क वसूल करके मुनाफा कमाया। उन्होंने कथित तौर पर योजना में अन्य लोगों को भी भर्ती किया, जिससे उन्हें धोखाधड़ी से होने वाली आय में कटौती की पेशकश की गई। प्रतिवादियों द्वारा $600 मिलियन से अधिक की मांग करने के बावजूद, IRS ने उन्हें और उनके ग्राहकों को लगभग $45 मिलियन का वितरण किया।
पता लगाने से बचने के प्रयास में, कहा जाता है कि प्रतिवादियों ने टैक्स रिटर्न पर भुगतान करने वालों के रूप में अपना नाम छोड़ दिया और अपने आईपी पते को छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल किया। वैध व्यवसाय के बिना ग्राहकों के लिए, इस योजना में झूठे रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए शेल कंपनियों को बेचना शामिल था। जब IRS और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (SSA) ने अनियमितताओं का पता लगाया और अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया, तो प्रतिवादियों ने कथित तौर पर झूठी प्रतिक्रिया दी।
कुछ प्रतिवादियों पर फर्जी पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (PPP) ऋण आवेदन जमा करने का भी आरोप लगाया जाता है। अभियोग में साजिश से संबंधित 45 मामले शामिल हैं, जिसमें तार धोखाधड़ी के आरोप और झूठे कर रिटर्न तैयार करने में सहायता करना शामिल है। दोषी ठहराए जाने पर, प्रतिवादियों को महत्वपूर्ण जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें विभिन्न आरोपों के लिए अधिकतम तीन से तीस साल तक की सजा हो सकती है।
मामले की जांच IRS-आपराधिक जांच (IRS-CI) और यूएस पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस (USPIS) द्वारा की जा रही है, और टैक्स डिवीजन और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के वकीलों द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। न्याय विभाग के कर प्रभाग के कार्यवाहक उप सहायक अटॉर्नी जनरल करेन ई केली ने अन्य अधिकारियों के साथ आरोपों की घोषणा की।
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